前言：

企业的刑事合规政策及制度和员工手册建设是模板化、流程化、专业化的制度。根据不同企业的经营活动、经营模式、经营业务，企业刑事合规制度的建设要符合企业自身的特点。但是总体的原则和机制是统一的。通过对美国司法部刑事处于2019年4月30日发布了《公司合规管理评价》的研究，可以借鉴对我国律师如何对我国企业刑事合规政策及制度和员工手册制定提供参与意义。

第一部分、我国企业涉及的刑事合规部分的刑事罪名

1、在设立和清算环节；虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪、妨害清算罪、虚假破产罪等罪名等

2、在违反证券融资方面：擅自发行股票、公司、企业债券罪、内幕交易、泄露内幕信息罪、诱骗投资者买卖证券罪以及操纵证券交易价格罪等

3、在贷款融资方面：贷款诈骗罪、高利转贷罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪等